河南豫尊律师事务所 河南豫尊律师事务所主任尤超杰

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抄汇标志银行卡是不是不能销户了

银行卡洗钱后也是可以注销的，只要保证里面已没有余额；但只要发生了洗钱的行为，注销了是没有用的，因为银行的账务记录会长期存在。
根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
二、洗钱罪的立案标准如何？
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
三、构成洗钱罪的条件是什么？
违法的构成要件(法益侵犯性)：
1、行为主体
本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
2、行为
本罪在行为方面表现为：
提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
3、行为对象
本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
4、结果
本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
综合上面所说的，洗钱与银行卡是否可以注销是没有直接的关系，只要这笔卡存在洗钱的记录，那么即使已经注销，那么同样也可以查询得到相关的信息，同时也会承担起法律的责任，一般在处罚时也需要结合实际情况来进行办理，如果自己不知情的话，那么就需要多收集证明来证明自己是属于无罪的。
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一般银行卡洗钱后能注销吗？
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银行卡被别人洗钱怎么注销
[律师回复]问题的焦点就在确定没确定洗钱，洗钱罪中有提供资金账户的这种说法，如对方确实洗钱，公安介入情况下，有可能会连累你。四年前卖给别人，有合约没有有条款没有没有就好些。对方如有联系电话，明确告知对方，现在要立即做的是拿身份证到当时开户的那个银行去查询你名下的那个账户和余额以及历史明细（保存好记录），仔细判断看是否洗钱（可咨询营业人员）。如确系洗钱，冻结（你有这个权利）这个账户，报案。如没洗钱，账户没余额，对方也联系不上冻结这个账户就可以了。
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我的银行卡被别人洗钱了可以注销卡吗
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我银行卡被别人拿去洗钱了我能不能去注销掉
[律师回复]你好，需要赶紧处理
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持本人身份证和银行卡在开户银行去填申请表，然后到开户行柜台注销。需注意他人不可代理注销银行卡。根据相关法律规定，持卡人在还清全部交易款项、透支本息和有关费用后，可申请办理销户。
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银行卡被别人洗钱怎么注销
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我的银行卡被别人洗钱了可以注销卡吗
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我银行卡被别人拿去洗钱了我能不能去注销掉
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我的银行卡好像被别人洗钱怎么，我打算去开户行注销掉，可以注销掉吗
[律师回复]你好，据您所述需要联系银行工作人员了解情况，望采纳！
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注销的一般公司能注销吗？
[律师回复]您好，对于您提出的问题，我的解答是, 我们都知道，公司的注销登记是公司解散的最后一个步骤，公司的注销登记对于公司债权债务关系和股东的责任都具有重大的影响。那么，公司在打官司时，也就是诉讼过程中，可以注销登记吗?
在公司涉及的债权债务关系还在诉讼期间，若公司进行注销登记，则无法保证对该案所涉及的债权债务关系进行合理的清算和处理。债权人无法及时依法参与到债权分配中，直接导致债权人的权益难以实现。此外，由于诉讼期间公司被注销登记导致其丧失法人资格，即无法作为合法的诉讼主体参与到诉讼中，因此将面临诉讼主体变更问题。此时，该公司的原股东将可能被追加成为案件的当事人，甚至最终承担相应的股东责任。
因此，公司在诉讼过程中不宜进行注销登记，这样既不利于债权人权益的保护，也影响公司的合理清算及股东有限责任的承担。依法合理地进行公司清算，全面彻底地处理公司债权债务后再进行注销登记才是最佳的公司退出市场方式。
通过上面的这些解答，我们可以知道，为了保护各方面的权益、方便后续清算以及股东责任的承担，公司在诉讼过程中，在参与官司时，最好不要进行注销登记。
安庆劳动法律师为您整理法律依据如下：
《中华人民共和国公司法》第一百八十六条
清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会、股东大会或者人民确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，不得分配给股东。
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我的银行卡被别人用我的手机洗了，怎么办，我想注销
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银行卡注销可以查到银行卡注销地址吗
[律师回复]您好，银行卡注销后可以查到银行卡原先的一些记录，本人凭身份证去银行查询。具体根据银行规定来，您也可以提前拨打银行客服电话咨询下。
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注销公司的申请书有一般注销和简易注销的区别
[律师回复]2个条件：（1）领取营业执照后未开展经营活动（未开业）（2）申请注销登记前未发生债权债务或已将债权债务清算完结（无债权债务）4种适用简易注销的企业类型（1）有限责任公司（2）非公司企业法人（3）个人独资企业系统会对4种适用简易注销登记的企业类型进行判断，符合条件的才允许填报简易注销公告。安庆劳动法律师温馨提醒：公司注销是指当一个公司宣告破产，被其它公司收购、规定的营业期限届满不续、或公司内部解散等情形时，公司需要到登记机关申请注销，终止公司法人资格的过程。公司到登记机关办理公司注销程序之前一定要依法进行公司清算，包括终止生产经营销售活动、了结公司事务、了结民事诉讼、清理债权和债务和分配剩余财产等。公司不论是何性质的清算，均应依下列步骤展开：1、成立清算组。2、展开清算工作。清算组自成立之日起接管公司，开展以下业务：接管公司财产、了结公司未了业务、收取债权、清理债务、分配剩馀财产、注销公司法人资格并吊销营业执照。3、通知债权人申报债权。4、提出清算方案。
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公司被注销，银行卡也注销了，怎么办
[律师回复]公司注销是指当一个公司宣告破产，被其它公司收购、规定的营业期限届满不续、或公司内部解散等情形时，公司需要到登记机关申请注销，终止公司法人资格的过程。
第一，公司歇业后未办理注销登记，也无清算组织负责清理债权债务的，公司和清算主体为共同诉讼主体；公司歇业后，虽办理注销登记，但无清算组织负责清理债权债务的，负有清算之责的主体为诉讼主体。因此，只有经过合法的清算、注销程序，公司才能从法律意义上消灭，公司及负有清算责任的清算主体才能免除相关的法律责任。
第二，如果公司不正常注销，也不按规定参加工商年检，将被工商局吊销营业执照，被吊销公司之法定代表人、股东将被工商局列入监控黑名单，在三年内无法再注册公司；银行个人信用记录不良将保持七年，而且要被罚款；税务则永久被列入监控黑名单，如再注册公司，将被税务机关追溯补缴罚款。
《中华人民共和国公司法》
第一百八十三条
公司因本法第一百八十条第
(一)项、第
(二)项、第
(四)项、第
(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。有限责任公司的清算组由股东组成，股份有限公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民指定有关人员组成清算组进行清算。人民应当受理该申请，并及时组织清算组进行清算。
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简易注销流程与一般注销流程的区别
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银行卡注销后，如果银行卡被注销了，卡内的钱怎么办
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没有欠条,只有微信转账记录和聊天记录能起诉吗

仅仅有聊天记录和转账，还是不够的。你还要证明微信的使用人，用法律术语叫做有明确的被告。最好你能拿到对方的身份证号、手机号和住址这应该对你很简单。

聊天记录和转账记录可以作为借贷的证据。可以准备双方的身份证复印件、起诉状、聊天记录、转账记录，然后向人民法院起诉要求对方返还。

从个人情感上看：只能说你用钱看清了一个人，你上当一次不可能上当两次。越早看清一个人越好。像这种你没有欠条，只有转账记录，你走法律程序很麻烦，因为你不能直接提交最有效的证据。而且还讲究一个金额多少达到立案，总之，很麻烦。

可以持借条依法向人民法院提起民事诉讼，要求对方还款。同时也可以搜集相关的证据材料：聊天记录、电话录音、证人证言等。 人民法院受理后，会开庭审理查明案件的事实和审查证据，并依法作出判决；且判决书会写明判决结果和作出该判决的理由。 安庆劳动法律师为您整理法律依据如下：《民法通则》 第八十四条　债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。 债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。 《民事诉讼法》 第一百五十二条　判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括： （一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由； （二）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由； （三）判决结果和诉讼费用的负担； （四）上诉期间和上诉的法院。 判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。

没有欠条,只有微信转账记录和聊天记录能起诉吗

您好可以的，借钱给别人没有借条只有转账记录要如何可以起诉。可以通过你的主张以及银行转款记录来认定是借款关系，当然如果能提供借条更好。建议起诉处理。可以以银行转账记录作为证据，能够证明欠款事实和欠款金额即可。
第九条具有下列情形之一，可以视为具备关于自然人之间借款合同的生效要件：一以现金支付的，自借款人收到借款时二以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的，自资金到达借款人账户时三以票据交付的，自借款人依法取得票据权利时四出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的，自借款人取得对该账户实际支配权时五出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。
原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。案情朋友向我借款2万元，称当时急用，保证一个月就还钱，我就给朋友转了2万元。但两年过去了，我朋友也没有还我钱。因为是朋友关系，借款时没有打借条，现在我打电话给朋友催款，他却不接我电话。请问，这样的情况下，我能起诉要求他还钱吗解答可以起诉您的朋友要求还款，但要有足够的证据来支持您的诉求。
由此可见，您是可以依据转账凭证起诉您的朋友，若他无法提供证据证明你们之间的转账记录系双方之前的其他债务纠纷，则将认定你们之间的借贷法律关系。
【安庆劳动法律师为您整理法律依据如下】根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条规定，出借人向人民法院起诉时，应提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据
第十七条规定原告仅依据金融结构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前的借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。

没有欠条,只有微信转账记录和聊天记录能起诉吗

微信的转账记录和聊天记录，可以作为付过款的证据。但是起诉的话，要有证据证明这部分转账是借贷形式。否则，胜诉的可能性很小。如果微信交流中没有借条，或者没有提及借款，但是提及该部分钱款归还日期，则可视为借贷，百分百胜诉。

没有欠条,只有微信转账记录和聊天记录能起诉吗

没有欠条只有微信转账记录和聊天记录可以提速吗？可以起诉吗？圣书有多大，这样的事情你可以起诉，因为你的微信转账记录和你聊天记录，这就是你一个很好的证据，所以说这个证据比你有欠条的证据还好用，所以说这样的起诉你会有得到很大的支持也会得到法律上的很大支持所以说你这件事情做得很有很用心，因为你用心的地方就是你用微信转账，还有聊天记录。

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